White Collar Crime

Nuestra área penal es la primera experiencia en nuestro país en donde un grupo de abogados altamente calificado en derecho penal económico está integrado con una firma especialista en asuntos transaccionales.

Esta doble especialización permite que nuestros servicios en materia penal estén permanente y completamente apoyada por áreas jurídicas claves para la conducción de nuestro casos, como son la financiera, corporativa y tributaria, entre otras.

En particular nuestra asesoría se centra en los siguientes temas:

 

  • Delitos financieros
  • Delitos bursátiles
  • Delitos concursales
  • Delitos contra la competencia
  • Delitos tributarios
  • Delitos aduaneros
  • Delitos contra la propiedad industrial
  • Delitos contra la seguridad de los trabajadores
  • Delitos por productos defectuosos
  • Delitos informáticos
  • Delitos ambientales
  • Fraude en la administración de personas jurídicas
  • Lavado de activos
  • Asesoría en la prevención de delitos en la actividad empresarial Criminal compliance: Risk assesment, risk management, whistleblowing, internal investigations, AML-Compliance, FCPA,UKBA.